BOADAS EMBUTIDOS Y CONSERVAS SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de Junio del 2003, a las 16,30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre del 2002.

Segundo.-Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2002.

Cuarto.-Reelección de auditores.

Quinto.-Autorización de venta de acciones.

Sexto.-Propuesta de ampliación capital social mediante emisión de nuevas acciones.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoria, así como los informes o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos y el informe de los administradores, y a obtener de la sociedad, de forma gratuita, tales documentos y, en general, los que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Palol de Revardit (Girona), 14 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Pedro Boadas Bech de Careda.-21.527.