BILORE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Zaldibia, en la sede social (barrio Elbarrena, sin número), a las dieciséis horas del día 14 de Marzo de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de ejercicio de acción de responsabilidad contra los Administradores que hubieren apoyado la adopción de acuerdos o suscrito compromisos que lesionan y dañan gravemente los intereses sociales.

Segundo.-Determinación, en número de cuatro, de los componentes del Consejo de Administración, así como elección de tales Consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuere menester, para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados por esta Junta.

Cuarto.-Aprobación del acta de esta Junta.

Zaldibia a, 17 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Zaragüeta Yoldi.-6.342.