BILORE SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Bilore, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 14 de diciembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de diciembre de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el 24 de octubre de 2002, de acudir al Juzgado solicitando los beneficios legales de la suspensión de pagos de la compañía.

Segundo.-Designación de la persona que deba ostentar la plena representación de la sociedad en el citado expediente.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como informe de gestión y de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2001.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Aumento del capital social, por emisión de nuevas acciones con aportaciones dinerarias y, en su caso, con cargo parcialmente a reservas libres, así como consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en lo relativo a la cifra social y número de acciones que lo representan.

Séptimo.-Cambio de domicilio social.

Octavo.-Ratificación del nombramiento del Consejero realizado por cooptación.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición por la sociedad de acciones propias, con los límites y requisitos establecidos por la legislación aplicable.

Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuere menester, para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados por esta Junta.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta de esta Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el informe del Auditor.

Zaldibia, 25 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-49.686.