BILORE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Zaldibia, en la sede social (barrio Elbarrena, sin número), a las doce horas del día 19 de octubre de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como informe de gestión y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Aumento de capital social, por emisión de nuevas acciones con aportaciones dinerarias y, en su caso, con cargo parcialmente a reservas libres, así como consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en lo relativo a la cifra de capital social y número de acciones que lo representan.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de Consejero realizado por cooptación.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición por la sociedad de acciones propias, con los límites y requisitos establecidos por la legislación aplicable.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuere menester, para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados por esta Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de esta Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas. Igualmente, corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en el punto 4, y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaldibia, 24 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-42.923.