BILORE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Zaldibia, en la sede social (barrio Elbarrena, sin número), a las doce horas del día 23 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Aumento del capital social, con cargo a beneficios, por elevación del valor nominal de las acciones ya existentes desde 6,010121 euros hasta 6,10 euros y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en lo relativo a la cifra de capital social y valor nominal de las acciones.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición por la sociedad de acciones propias, con los límites y requisitos establecidos por la legislación aplicable.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuere menester, para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados por esta Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de esta Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas. Igualmente, corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en el punto 4, y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaldibia, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.643.