Por acuerdo del Consejo de Administración se convocan la Junta General Extraordinaria de accionistas, cuya celebración tendrá lugar, sucesivamente, en el domicilio social sito en c/ Hernani, 29 - 28020 - Madrid, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 21 de febrero de 2011, y, en segunda convocatoria, en su caso, a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración por caducidad de cargos.

Segundo.- Modificación de artículo 23 de los Estatutos Sociales en cuanto a número de miembros del Consejo y duración de cargos.

Tercero.- Elección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Distribución de cargos.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A los efectos legales, se hace constar que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 4 de enero de 2011.- El Consejero Delegado.