BENJA GESTION INTEGRAL DE FINCAS SA

Por acuerdo del Liquidador único, se convoca a los señores accionistas de "Benja Gestión Integral de Fincas, S.A., en liquidación", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará a las 10 horas del día 21 de julio de 2015, en la Notaría de don Antonio Reina Gutiérrez, situado en el Paseo de la Castellana, 104, 1.º Izq., de Madrid , en primera convocatoria, y el día 22 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2014, así como de la gestión social de dicho período.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información por parte del liquidador único del Estado de la liquidación de la sociedad.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de cambio de domicilio social, del actual, situado en C/Hernani, 29, 28020 Madrid; a C/Orense, 62, 6.º, 28020 Madrid.

Tercero.- Cese del Liquidador único.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta relativos a las cuentas anuales, todos ellos correspondientes al ejercicio 2014. Asimismo, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar del Liquidador único las informaciones o aclaraciones que estimen precisas pertenecientes al punto segundo de la presente convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de mayo de 2015.- El Liquidador único.