Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdos del Consejo de Administración, celebrados los días 12 de marzo de 2003 y 22 de mayo de 2003 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Gernika (Bizkaia), Polígono industrial Txaporta-Aldea, número 1, el día 26 de Junio de 2.003 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de Junio de 2.003, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Debatir sobre la posibilidad de que la Sociedad designe un auditor para futuros trabajos de auditoría.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos, que adopte la Junta General, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o complementar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito los mismos.

Gernika, 22 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Félix Bengoa García.-24.402.