Convocatoria judicial de Junta general extraordinaria. Edicto Don Rubén Pérez Boyero, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gernika-Lumo, Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad "Bengozarra Construcciones Metálicas, S. A. L.", con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 y anteriores, si procede.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital social, de conformidad con lo previsto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro y ajuste del valor nominal de la acción y modificación del correspondiente artículo estatutario, relativo al importe del capital social.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación del artículo 32 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Sexto.-Autorización a don Félix Bengoa García a obtener préstamos y líneas de descuento en cualquier entidad bancaria, bien sea avalando o hipotecando, a favor de la empresa "Proyectos y Construcciones Tecsa, Sociedad Anónima", con un límite máximo entre ambos conceptos de 150.000.000 de pesetas.

Séptimo.-Reclasificación de los puestos de trabajo y revisión salarial correspondiente.

Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta general, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o complementar los mismos en lo que fuere necesario para inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se incluye en la convocatoria el derecha que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Junta que se celebrará en Gernika, polígono Txaportaldea, sin número, el día 17 de abril de 2002, y hora de las diez, siendo presidida por don Félix Bengoa García.

Gernika-Lumo (Bizkaia), 15 de marzo de 2002.-El/la Secretario.-10.362.