BCN VENTURES SGECR SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, la cual se celebrará en la sala Lluis Companys del Ayuntamiento de Barcelona, Pza. Sant Miquel, n.º 4, 08002 Barcelona, el día 9 de junio de 2006, a las 14 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como del informe de gestión, el de auditoría, y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Ratificación del contrato de gestión suscrito entre Barcelona Emprèn, SCR, S.A. y BCN Ventures, SGECR, S.A. aprobado por el Consejo de Administración de la compañía con fecha 28 de octubre de 2005. Cuarto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Adaptación de los Estatutos de la compañía, en su caso, a la nueva Ley 25/2005, de Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 2 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Joan Francesc Pont Clemente.-23.918.