Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Barbeta, Sociedad Anónima, que tendrán lugar en la sede social, el día 16 de junio 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2005, a las dieciséis horas en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad -incluyendo Memoria, Balance y Cuenta de Resultados-, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Retribución, en su caso, a los miembros del Consejo de Administración.

El Orden del Día de la Junta General Extraordinaria será:

Único.-Cese y Nombramiento de Consejeros.

Los accionistas tienen a su disposición, en la sede social, la documentación legal oportuna -en relación a todos los asuntos previstos-, para su estudio y/o remisión gratuita si así se requiere.

Rubí, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Julià Inglés.-27.147.