Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida Menéndez Pelayo, 67, 28009, el día 30 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Fusión por absorción de "Inverbolsa, Sociedad Anónima, A.V.B.", con previa aprobación del Balance de fusión.

Segundo.-Composición del Consejo de Administración tras la fusión.

Tercero.-Cambio de la denominación social y modificación del artículo primero de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Régimen fiscal aplicable a la fusión.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos aprobados.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen las menciones mínimas del proyecto de fusión.

a) Denominación y domicilio de las sociedades intervinientes con sus datos registrales: "Banco Esfinge, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente), con número de identificación fiscal A-80762941, tiene su domicilio social en avenida de Menéndez Pelayo 67, Madrid. Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 732, folio 1, sección octava, hoja número M-118675.

Está inscrita en el Registro Especial de Bancos y Banqueros con el número 0220.

"Inverbolsa, Sociedad Anónima, Agencia de Valores y Bolsa" (sociedad absorbida) con número de identificación fiscal A-78372901, tiene su domicilio social en calle Barquillo, 13, Madrid. Está inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 15.

b) Tipo de canje: La fusión se acogerá al régimen previsto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que no se emitirán nuevas acciones de la sociedad absorbente.

c) Balances de fusión: Se considerarán como Balances de fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2001.

d) Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida han de considerarse realizadas por cuenta de la absorbente: La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente será la del día 1 de enero de 2002.

e) Ventajas a Administradores y expertos: No se concederá, a consecuencia de la fusión, ventaja especial alguna a los Administradores de las sociedades participantes. No está prevista la intervención en el proceso de fusión de experto independiente alguno.

f) Condición suspensiva: La fusión estará sometida a la condición suspensiva de que se obtenga la autorización administrativa de la misma por parte del Ministerio de Economía, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los términos previstos en el artículo 72 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 21 del Real Decreto 867/2001, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión.

A partir de la publicación de este anuncio, los señores accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los siguientes documentos, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos: (I) Proyecto de fusión.

(II) Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, junto con los correspondientes informes de los Auditores de cuentas.

(III) Balance de fusión e informe de auditoría sobre el mismo.

(IV) Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes de los Administradores sobre las mismas.

(V) Relación de nombre y apellidos o denominación social, edad, nacionalidad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos de los Administradores de las sociedades intervinientes en la fusión, así como, en su caso, de las personas propuestas como Administradores como consecuencia de la fusión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que posean o representen al menos 2.000 acciones de la sociedad, que se hallen inscritas en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Los accionistas con derecho de asistencia deberán obtener el correspondiente certificado o tarjeta de admisión nominativa y personal, en la que conste el número de acciones que posean o representen.

Madrid, 24 de mayo de 2002.-El Vicesecretario del Consejo de Administración.-24.346.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida Menéndez Pelayo, 67, 28009, el día 18 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en el supuesto de que no pudiera celebrarse, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, que por el presente anuncio queda también convocada, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación del beneficio y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, así como para reducir, en su caso, el capital social mediante amortización de estas acciones, modificando el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Modificación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación en Consejeros y Secretario la facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación e informes justificativos de los acuerdos a adoptar, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que posean o representen al menos 2.000 acciones de la sociedad, que se hallen inscritas en el registro contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Los accionistas con derecho de asistencia deberán obtener el correspondiente certificado o tarjeta de admisión nominativa y personal, en la que conste el número de acciones que posean o representen.

Madrid, 20 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.868.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la Sociedad Rectora de la Bolsa, plaza de la Lealtad, 1, el día 22 de noviembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el supuesto de que no pudiera celebrarse, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración para acordar solicitar la exclusión de cotización bursátil, de la pertinente oferta pública de adquisiciones por la sociedad y consiguiente autorización para la adquisición derivativa de acciones propias como consecuencia de dicha oferta.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Documentación de acuerdos y delegación de facultades.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social el informe justificativo de los acuerdos a adoptar, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que posean o representen al menos 2.000 acciones de la sociedad, que se hallen inscritas en el registro contable correspondiente, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Los accionistas con derecho de asistencia deberán obtener el correspondiente certificado o tarjeta de admisión nominativa y personal, en la que conste el número de acciones que posean o representen.

Madrid, 19 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-51.941.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la Sociedad Rectora de la Bolsa, plaza de la Lealtad, 1, el día 20 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el supuesto de que no pudiera celebrarse, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, que por el presente anuncio queda también convocada con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación del beneficio y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, así como para reducir, en su caso, el capital social mediante amortización de estas acciones, modificando el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Determinación del número de Consejeros.

Quinto.-Elección de Consejeros.

Sexto.-Delegación en Consejeros y Secretario con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación e informes justificativos de los acuerdos a adoptar, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que posean o representen al menos 2.000 acciones de la sociedad que se hallen inscritas en el Registro contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Los accionistas con derecho de asistencia deberán obtener el correspondiente certificado o tarjeta de admisión nominativa y personal, en la que conste el número de acciones que posean o representen.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.961.