AVIA SYSTEM GROUP SA

Se convoca a los accionistas de Avia System Group, S.A., a la Junta General de Accionistas Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2009 a las 18,00 horas en el domicilio de la empresa en Madrid (España), calle Uruguay, 15-B, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y eventual aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, elevadas a la consideración de la Junta por el órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y eventual aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que pueden consultar los documentos sujetos a examen y aprobación en el domicilio social, así como obtener copia gratuita de los mismos si lo solicitan.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- La Administradora Única, Elzbieta Tyjan Cegielka.