AVIA SYSTEM GROUP SA

Se convoca a los Accionistas de Avia System Group, Sociedad Anónima a la Junta General de Accionistas ordinaria que tendrá lugar el próximo día martes 26 de julio de 2005, a las 13:00 horas en el domicilio de la empresa Avia System Group, Sociedad Anónima en Madrid (España), calle Uruguay, 15, 1.º B en primera convocatoria, y el siguiente día miércoles 27 de julio de 2005 a la misma hora en dicho domicilio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y eventual aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, elevadas a consideración de la junta por el órgano de administración de la Sociedad. Segundo.-Examen y eventual aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de que pueden consultar los documentos sujetos a examen y aprobación en el domicilio social, así como obtener copia gratuitamente de los mismos si la solicitan.

Madrid, 28 de junio de 2005.-D.ª Elzbieta Tyjan Cegielka, Administradora única.-36.988.