AUTOMOVILES LA OSCENSE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de AUTOMÓVILES LA OSCENSE, S.A. (la "Sociedad") de fecha 11 de marzo de 2024, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2024 a las 18:00 horas, en el Hotel ABBA de Huesca, C/ Tarbes, nº 14, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2023.

Cuarto.- Elección y/o nombramiento de cargos.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas del Grupo para la auditoría del ejercicio 2024.

Sexto.- Fijación de la remuneración del conjunto de los administradores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a estos efectos.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión y los Informes de Auditoria.

Huesca, 8 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pablo Martín-Retortillo Leguina.