Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de la Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el día 25 de septiembre, a las 19 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, que tendrá lugar en el domicilio social de Barcelona, a la Plaça de l'Àngel, 1-2-3, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2007, así como la aprobación de la gestión social durante este período y aplicación de resultados. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados en el punto primero. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que deberán ser sometidas a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas, si es el caso, pudiendo, cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de julio de 2008.-La Administradora, María Teresa Sisó Artal.-49.165.

Fe de erratas

Corrección de error

En el anuncio publicado ayer día 3 de agosto de 2007 en el BORME n.º 149, aparece un error y quien firma dicho anuncio de convocatoria de Junta Extraordinaria es la Administradora única doña M.ª Teresa Sisó i Artal y no como consta doña M.ª Luisa Sisó i Artal, lo que se hace constar para su corrección y a los efectos oportunos.

Barcelona, 3 de agosto de 2007.-La Administradora única, M.ª Teresa Sisó i Artal.-52.718.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con carácter extraordinario se celebrará en el domicilio social, el próximo día 3 de septiembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Posible transmisión de las acciones titularidad de doña M.ª Teresa Sisó i Artal.

Segundo.-Renovación del cargo de Administrador único. Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, o bien, acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro de acciones nominativas aparezca como titular. Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a su aprobación en la Junta.

Barcelona, 2 de agosto de 2007.-La Administradora única, M.ª Luisa Sisó i Artal.-52.252.