ASTROMAR ASTILLEROS SA

Junta General de Accionistas

El Administrador Único de Astromar Astilleros, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, Llisá de Vall, Carretera Palaudaries, nave 1, el día 26 de marzo de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria y para el caso de no alcanzar el quórum suficiente, el día 27 del mismo mes a las 14 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta para la aplicación del resultado. Cuarto.-Reducción de capital para la compensación de pérdidas y reestablecimiento del equilibrio patrimonial. Quinto.-Ampliación de capital. Sexto.-Suscripción y desembolso. Séptimo.-Modificación del artículo estatutario correspondiente. Octavo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los próximos tres años. Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la junta. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palaudaries, 6 de febrero de 2007.-El Administrador Único, D.ª Mónica Otaolea de los Bueis.-7.709.