ASTROMAR ASTILLEROS SA

El Administrador único de Astromar Astilleros, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, Llisá de Vall, carretera Palaudaries, nave 1, el día 20 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzar el quórum suficiente, el día 21 del mismo mes, a las 13 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Cambio de fecha de cierre del ejercicio social. Quinto.-Modificación del artículo estatutario correspondiente. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palaudaries, 3 de mayo de 2005.-La Administradora única, Mónica Otaolea de los Bueis.-24.549.