ASTROMAR ASTILLEROS SA

El Administrador único de Astromar Astilleros, Sociedad Anónima, convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, Llisá del Vall, Carretera Palaudaries, nave 1, el día 21 de febrero de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria y para el caso de no alcanzar el quórum suficiente, el día 22 del mismo mes a las 14 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de que los Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital. Segundo.-Suscripciones y desembolsos. Tercero.-Modificación del artículo estatutario correspondiente. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la junta. Quinto.-Aprobación del acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palaudaries, 10 de enero de 2005.-El Administrador único doña Mónica Otaolea de los Bueis.-1.178.