ASTILLEROS CANARIOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTILLEROS CANARIOS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 26 de julio de 2024, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día hábil, esto es, el 29 de julio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta. Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 2024.- El Secretario no-consejero del Consejo de Administración, D. Ignacio Medina Alonso.