ASTILLEROS CANARIOS SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio del 2018, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas s/n del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Tercero.- Determinación de la retribución del Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política de retribución del Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés; autorizaciones y dispensas, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta. Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta. Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos sometidos a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.