Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán, de forma consecutiva, en la localidad de Fortià (Girona), al centre agrícola y social, a las veinte horas del día 15 de febrero del 2006, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta sobre aplicación del resultado y gestión social, correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2004 a 31 de agosto de 2005. Segundo.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales en cuanto a la composición de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva. Cuarto.-Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración y designación de la Comisión Ejecutiva. Quinto.-Facultar expresamente al presidente y secretario del Consejo de Administración para la ratificación, formalización y elevación a público de los acuerdos sociales consistentes en la redenominación del capital, renominalización del valor de las acciones, aumento de capital, amortización, emisión y adjudicación de nuevas acciones, y modificación del artículo de los estatutos correspondiente al capital social, adoptados en la Junta General Extraordinaria de la sociedad de fecha 28 de marzo de 2004, así como para otorgar cuantos actos o contratos sean necesarios hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil de Girona. Sexto.-Delegación para ejecutar, desarrollar y cumplimentar los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a su aprobación, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fortià, 12 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Font Gayolà.-1.513.