Francisco Palmero Díaz, Presidente del Consejo de Administración de Asfaltos Canarios, S.A., con CIF A-38055448 y con domicilio en la Parcela 12 de la Manzana VI del Polígono Industrial Valle de Güimar, convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 13 de diciembre de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación en garantía de las deudas que sostienen con esta entidad determinados deudores y delegación de facultades para su inscripción.

Segundo.- Revisión de las condiciones del contrato de garantía de deudas que sostienen con esta entidad determinados deudores. Decisiones a tomar al respecto.

Tercero.- Facultar a miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos tomados.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Arafo, 25 de octubre de 2011.- Don Francisco J. Palmero Díaz, Presidente.