ASESORIA PENAL CORPORATIVA SL - Informe de la empresa

Datos de ASESORIA PENAL CORPORATIVA SL

ASESORIA PENAL CORPORATIVA SL

CL TENOR VIÑAS,4-6 P.5 PTA.1 (BARCELONA). Ver mapa

Objeto social

El asesoramiento a empresas en compliance, implantacion y actualizacion de modelos de prevencion de delitos, imparticion de formaciones, gestion externa de canales de denuncia, investigacion internas y elaboracion y...

CIF

no disponible

Fecha constitución

26/10/2015

Antigüedad

9 años

Capital social

3.006,00 €

Ventas

0.5M €

Registro

Madrid

Últimas cuentas depositadas

2023

Órgano administración

Administrador único

Propietario

Morales Espinosa Thea

Informe avanzado en Axesor

Balances y cuentas de resultados

Información sobre balances y cuentas de resultados de ASESORIA PENAL CORPORATIVA SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.

Ejercicio Disponibilidad	2019 3 horas	2020 Inmediata	2021 Inmediata	2022 3 horas	2023 3 horas	Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

Cargos y representantes

Entidad	Relación	Entidad/Relación	Desde	Hasta
Morales Espinosa Thea	Socio Único	Morales Espinosa Thea Socio Único	08/03/2016
Morales Espinosa Thea	Adm. Unico	Morales Espinosa Thea Adm. Unico	08/03/2016

Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ASESORIA PENAL CORPORATIVA SL o en los que participa indirectamente.

Abr9 20259 de Abril de 2025

Transformación de sociedad.
Publicación de la empresa ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP:
ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 02/04/2025. Núm. 166572. S 8, H B 532320, I/A 3
Nombramientos.
Con fecha 2 de abril de 2025 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Morales Espinosa Thea como Administrador Único de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 02/04/2025. Núm. 166572. S 8, H B 532320, I/A 3
Modificaciones estatutarias.
MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 02/04/2025. Núm. 166572. S 8, H B 532320, I/A 3
Otros conceptos:
PERDIDA DEL CARACTER PROFESIONAL DE LA SOCIEDAD.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 02/04/2025. Núm. 166572. S 8, H B 532320, I/A 3
Cambio de objeto social.
La sociedad cambia su actividad pasando a ser la nueva actividad o actividades de la empresa:

El asesoramiento a empresas en compliance, implantacion y actualizacion de modelos de prevencion de delitos, imparticion de formaciones, gestion externa de canales de denuncia, investigacion internas y elaboracion y..
El anterior objeto social de la sociedad era el siguiente:

El asesoramiento a empresas en compliance, implantacion y actualizacion de modelos de prevencion de delitos, imparticion de formaciones, gestion externa de canales de denuncia, investigacion internas y elaboracion y..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 02/04/2025. Núm. 166572. S 8, H B 532320, I/A 3
Otros conceptos:
CAMBIO DE SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD.NUEVO SOCIO: PEPOS 2024 S.L.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 02/04/2025. Núm. 166576. S 8, H B 532320, I/A 4
Abr9 20199 de Abril de 2019

Cambio de domicilio social.
Publicación de la empresa ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP:
Traslado del domicilio social de la empresa situado en C/ MANUEL SILVELA 1 - 1º IZQUIERDA (MADRID) siendo el nuevo domicilio situado en CL TENOR VIÑAS,4-6 P.5 PTA.1 (BARCELONA).
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 01/04/2019. Núm. 157883. T 46829, F 128, S 8, H B 532320, I/A 2
Mar15 201615 de Marzo de 2016

Constitución.
Publicación de la empresa ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP:
Se constituye la empresa con fecha 8 de marzo de 2016 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.006,00 Euros e inicia su actividad el 26 de octubre de 2015. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ MANUEL SILVELA 1 - 1º IZQUIERDA (MADRID). La empresa indica que su actividad es El ejercicio de la actividad profesional propia de la abogacía, incluida la implementación de Modelos de Prevención de Delitos en empresas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 08/03/2016. Núm. 120106. T 33644, F 191, S 8, H M 605589, I/A 1
Declaración de unipersonalidad.
Publicación de la empresa ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP: Con fecha 8 de marzo de 2016 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias Don Morales Espinosa Thea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 08/03/2016. Núm. 120106. T 33644, F 191, S 8, H M 605589, I/A 1
Nombramientos.
Publicación de la empresa ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP: Con fecha 8 de marzo de 2016 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Morales Espinosa Thea como Administrador Único de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 08/03/2016. Núm. 120106. T 33644, F 191, S 8, H M 605589, I/A 1

Informes comerciales Axesor

	Informe axesor 360º	Informe de Crédito	Perfil Comercial de Empresa
Importe de ventas y número de empleados
Información mercantil y comercial	Completa	Completa	Básica
Administradores y dirigentes			Solo dirigentes
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Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias	Completo	Extracto
Ratios y magnitudes económico-financieras	Completo	Extracto
Representación gráfica de empresas relacionadas
Comparativa del balance con la media del sector
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto
Fuentes de financiación y avales
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas
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