ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A GESTORES DE JUEGOS ASG SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se ha de celebrar en Madrid, calle Isabel Colbrand, 10-12, A4, planta 4, local 104, en primera convocatoria el día Jueves 29 de junio de 2017, a las once horas treinta minutos, o en el supuesto de que no exista quórum suficiente, el día siguiente, 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, a las once y treinta horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los temas incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o en su defecto, elección y nombramiento de Interventores a los que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid a, 5 de mayo de 2017.- El Administrador Único, Koltik Ingenieros, S.L., representada por Jorge Rivera Rodríguez.