ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A GESTORES DE JUEGOS ASG SA

Por acuerdo del Órgano de Administración del día de hoy, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se ha de celebrar en Madrid, calle Isabel Colbrand, 10-12, A4, planta 4, Local 104, en primera convocatoria, el día jueves 25 de junio de 2015, a las once y treinta horas, o, en el supuesto de que no exista quórum suficiente, el día siguiente, 26 de junio de 2015, en segunda convocatoria, a las once y treinta horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los temas incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Reelección del órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o en su defecto, elección y nombramiento de Interventores a los que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 5 de mayo de 2015.- El Administrador único, D. Jorge Rivera Rodríguez, en nombre y representación de Koltik Ingenieros, S.L.