ARCOBAÑ SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de las Administradoras solidarias de 28 de noviembre de 2005, se convoca a los accionistas de la sociedad «Arcobañ, Sociedad Anónima» a la junta General que con carácter de extraordinaria tendrá lugar en Villanubla (Valladolid), en la Plaza Mayor n.º 1 (sede del ayuntamiento), el día 13 de Febrero de 2006 a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 14 de febrero del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera con el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día:

Primero.-Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.-Dimisión de los administradores. Tercero.-Nombramiento de nuevos administradores. Cuarto.-Aprobación de la gestión de los administradores. Quinto.-Nombramiento, si procede de Gerente. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Nota: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho de solicitar su entrega inmediata o envío gratuito.

Villanubla, 26 de diciembre de 2005.-Concepción Millan González, Administradora Solidaria.-67.633.