ARCO BODEGAS UNIDAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de Arco Bodegas Unidas, Sociedad Anónima (en adelante la Sociedad) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Cenicero (La Rioja) , Carretera de Elciego s/n, el día 30 de diciembre de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 31 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Consecuente modificación de los artículos 13.º (relativo a la composición, nombramiento, duración, renovación y retribución del Consejo de Administración), 15.º (relativo al funcionamiento del Consejo de Administración), y 16.º (relativo a Consejeros-Delegados y Directores Gerentes) de los Estatutos Sociales. Segundo.-Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada, como Auditores de Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, de la Sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de interventores para su posterior aprobación.

Derecho de Información.-De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación, en su caso, por la Junta, modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre las mismas.

Derecho de Asistencia.-El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 29 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo, Iñaki Mencía Huergo.-61.549.