ARCO BODEGAS UNIDAS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Arco Bodegas Unidas, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Cenicero (La Rioja), carretera de Elciego, s/n, el día 30 de diciembre de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 31 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como Auditores de cuentas anuales, individuales y consolidadas, de la sociedad. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de Interventores para su posterior aprobación.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación, en su caso, por la Junta, modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre las mismas.

Derecho de asistencia: El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Cenicero (La Rioja), 10 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo, Iñaki Mencía Huergo.-56.236.