ARCO BODEGAS UNIDAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Arco Bodegas Unidas Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Cenicero (La Rioja) , Carretera de Elciego s/n, el día 30 de julio de 2005 a las doce horas en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 31 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación especial de facultades para la elevación a publico de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o designación de interventores para su posterior aprobación.

Derecho de Información.-De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener, en su caso, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación, en su caso, por la Junta.

Derecho de Asistencia.-El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 14 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo. Iñaki Mencia Huergo.-39.777.