ARCO BODEGAS UNIDAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administracion de Arco Bodegas Unidas Sociedad Anonima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Cenicero (La Rioja), carretera de Elciego, s/n, el dia 24 de noviembre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria el dia 25 de noviembre de 2003, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de Cuentas Anuales: Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informes de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicacion del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002; delegaccion especial de facultades para la formalizacion del deposito de las Cuentas Anuales, a que se refiere el Articulo 218 de la Ley de Sociedades Anonimas.

Segundo.-Solicitudes de Accionistas: Información del Consejo de Administración sobre las conclusiones contenidas en las diversas opiniones y/o informes solicitados a los auditores y/o asesores legales externos de la Sociedad relativos a materias tratadas en las ultimas sesiones celebradas por los órganos sociales que lo requerían a juicio de los accionistas solicitantes.

Tercero.-Consejo de Administración: Cese, en su caso, de don Víctor Fernandez Aldana y nombramiento, en su caso, de un nuevo consejero en su sustitución.

Cuarto.-Acciones en autocartera: Cuarto.Uno. Informacion del Consejo de Administración sobre la colocación con inversores externos de las acciones que integran la autocartera de la Sociedad y las condiciones en que se está negociando dicha posible colocación.

Cuarto.Dos. Información del Consejo de Administración sobre propuestas de venta de acciones de la Sociedad realizadas por parte de determinados accionistas.

Cuarto.Tres. Ratificación de operaciones sobre acciones de autocartera de la Sociedad.

Cuarto.Cuatro. Autorización por un año para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Acuerdo entre accionistas: Información del Consejo de Administración relativa a una propuesta remitida por varios accionistas de la Sociedad sobre un posible nuevo "Acuerdo entre Accionistas", en sustitución del formalizado el dia 8 de marzo de 1999, dirigida fundamentalmente a facilitar nuevas formulas que incrementen la posible liquidez de las acciones de la Sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de interventores para su posterior aprobación.

Derecho de Informacion: De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anonimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener, en su caso, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación, en su caso, por la Junta.

Derecho de Asistencia: El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anonimas y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 5 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo, Iñaki Mencía Huergo.-49.631.