ARCO BODEGAS UNIDAS SA

Junta general ordinaria de accionistas Por errores padecidos en el orden del día contenido en el anuncio publicado el día 13 de junio de 2002, en el "Boletin Oficial del Registro Mercantil" de convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Cenicero, (La Rioja), carretera de Elciego, sin número, el día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, se transcribe, a continuacion el orden del día correcto comprensivo de los asuntos que se habrán de deliberar y resolver en la señalada Junta.

Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del grupo de sociedades de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, e informe de gestion consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Conversión de acciones ordinarias en acciones sin voto; consecuente división del capital social en tres clases distintas de acciones, A, B y C; votación separada por los accionistas afectados.

Sexto.-Consecuente modificación de los artículos 5.o, 6.o, 8.o y 12 de los Estatutos Sociales, y refundición de éstos en un solo texto.

Séptimo.-Renovación de la autorización conferida por la Junta general de accionistas del 20 de junio de 2000, para la adquisición derivativa de acciones propias en el contexto de los acuerdos con el personal directivo de la compañía.

Octavo.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

Madrid, 13 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo.-29.581.