ARCO BODEGAS UNIDAS SA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Arco Bodegas Unidas, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Cenicero (La Rioja), carretera de Elciego, sin número, el día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o , en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del grupo de sociedades de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, e informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias; ratificación de adquisiciones derivativas efectuadas por el órgano de administración.

Sexto.-Conversión de acciones ordinarias en acciones sin voto; consecuente división del capital social en tres clases distintas de acciones, A, B y C; votación separada por los accionistas afectados.

Séptimo.-Consecuente modificación de los artículos 5.o, 6.o, 8.o y 12 de los Estatutos sociales, y refundición de éstos en un solo texto.

Octavo.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de Interventores para su posterior aprobación.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas, tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a examen y aprobación, en su caso, por la Junta.

Derecho de asistencia: El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Madrid, 12 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo.-29.296.