Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de "Aragón y Cía., Sociedad Anónima", en sesión de 7 de enero de 2011 ha acordado la celebración de Junta General Extraordinaria y Ordinaria el día 25 de marzo de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda, en el domicilio social sito en Camino de la Estación, s/n, de Lucena, para tratar sobre el siguiente orden del día de la Extraordinaria, en la misma sesión también se acordó la celebración de la Junta General Ordinaria el mismo día y una hora después de la Extraordinaria con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de gestión y situación actual de la empresa.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2010 y aplicación del resultado.

Tercero.- Composición del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de las compraventas de acciones realizadas.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Lucena (Córdoba), 1 de febrero de 2011.- Don Jorge Beato Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de "Aragón y Cía, Sociedad Anónima", en sesión de 16 de abril de 2010 ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria el día 11 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda, en el domicilio social, sito en Camino de la Estación, sin número, de Lucena, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión y situación actual de la empresa.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2009 y aplicación del resultado.

Tercero.- Composición del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de propuesta de aumento de capital social mediante emisión de nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Informe sobre las gestiones de venta de la sociedad.

Sexto.- Informe de los créditos contratados con entidades financieras y destino de los mismos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe justificativo del aumento de capital, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena (Córdoba), 26 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Beato Fernández.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de ?Aragón y Cia., Sociedad Anónima.?, ha acordado la celebración de Junta general extraordinaria, el día 4 de septiembre de 2009, a las 17?00 horas, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde en segunda, en el domicilio social sito en camino de la Estación, número 11, de Lucena, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación financiera y patrimonial de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de propuesta de aumento de capital social, mediante emisión de nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena (Córdoba), 20 de julio de 2009.- Jorge Beato Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Aragón y Cía, Sociedad Anónima", en sesión de 26 de febrero de 2009 ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 24 de abril de 2009 a las 12'00 horas en primera convocatoria, y 24 horas más tarde en segunda, en el domicilio social sito en Camino de la Estación, sin número, de Lucena, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Informe de gestión.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2008 y aplicación del resultado.

Tercero.-

Propuesta de modificación de Estatutos sociales, en sus artículos 28 y 30, en el sentido de que el órgano de gobierno de la entidad pueda ser Consejo de Administración o bien por un Administrador Único o varios administradores mancomunados o solidarios.

Cuarto.-

Nombramiento de administradores, por cese del anterior Consejo de Administración por expiración del plazo por el que fue designado.

Quinto.-

Aprobación, en su caso, de propuesta de Aumento de Capital social mediante emisión de nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

Sexto.-

Auditoría de cuentas por empresa calificada externa de los últimos cinco ejercicios.

Séptimo.-

Informe de los créditos contratados con entidades financieras y destino de los mismos.

Octavo.-

Ruegos y preguntas.

Noveno.-

Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe justificativo de la misma tanto en lo relativo al órgano de gobierno como al aumento de capital, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Lucena (Córdoba), 9 de marzo de 2009.- D. Juan Carlos Beato Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

Otros anuncios y avisos legales

El Consejo de Administración de «Aragón y Cía, Sociedad Anónima», en sesión de 23 de marzo de 2007, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 22 de junio de 2007, a las 12'00 horas en primera convocatoria, y 24 horas más tarde en segunda, en el domicilio social sito en Camino de la Estación, sin número, de Lucena, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de lista de asistentes. Segundo.-Informe del Señor Presidente. Tercero.-Aprobación, en sucaso, de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2006. Cuarto.-Informe de Gestión. Quinto.-Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales, para la ampliación del objeto social a la prestación de servicio de comidas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena (Córdoba), 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Beato Fernández.-28.066.