Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Aplicaciones Dermatológicas, S. A a celebrar en Sevilla, en la sede social, calle Averroes, 6, Edificio Eurosevilla 2º, el día 9 de mayo de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Informe del órgano de gestión.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores Accionistas en relación con el derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 212 del mencionado Texto Legal, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, podrá obtener de la sociedad la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Sevilla, 16 de febrero de 2009.- José Manuel Fernández Vozmediano. Presidente del Consejo de Administración.