Junta general ordinaria Por acuerdo de la Administradora de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de "Aplicaciones Dermatológicas, Sociedad Anónima" a celebrar en Sevilla, en la sede social sita en la CN IV, edificio "Eurosevilla", kilómetro 536, planta 2.a, módulos 6 y 7, el día 30 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 31 de mayo de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, según el siguiente Orden del día Primero.-Informe del órgano de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Tercero.-Informe sobre propuesta y aprobación, si procede, de modificación del órgano de administración de la sociedad, pasando a ser regida por un Consejo de Administración, dando nueva redacción a los artículo 17, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales y eligiendo, en su caso, a los miembros de dicho Consejo.

Cuarto.-Situación accionarial actual.

Quinto.-Informe sobre propuesta de ampliación de capital social mediante la emisión de 800 nuevas acciones nominativas desde los números 1.001 al 1.800 y por un importe total de 48.080,97 euros, y la correspondiente modificación, si procede, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Propuesta de cambio de domicilio social dentro de la misma localidad.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del nuevo contrato de fabricación, distribución y gestión con Dermoestética del Sur.

Octavo.-Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos para el ejercicio 2002.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas en relación con el derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del mencionado texto legal, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, podrá obtener de la sociedad la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 22 de abril de 2002.-Rosario Baratech Nuche, Administradora.-19.233.