APARCAMIENTOS MALLORQUINES SEGUNDOS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los titulares de acciones de la entidad "Aparcamientos Mallorquines Segundos, S.A. a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el aparthotel Fontanellas Playa, sito en la calle Carabela, sin número de esta ciudad, el próximo día 20 de mayo del corriente año, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados correspondientes al ejercicio social de 2008, cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de Distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobar la gestión desarrollada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio de 2009.

Quinto.- Reelegir o, en su caso, nombrar nuevos consejeros de la entidad por plazo de cinco años.

Sexto.- Ratificar la decisión del Consejo de Administración al objeto de otorgar un poder con todas las facultades del artículo 24 de los Estatutos a favor de don José M.ª Lafuente López, don Pablo Catalá Riera, don Luis Torres Rovira y don J. M.ª Lafuente Balle, de forma mancomunada dos cualesquiera de ellos. Ratificación asimismo inalterada de la delegación de facultades que el Consejo de Administración el 12 de mayo de 2005, acordó a favor de los dos consejeros delegados señores J. M.ª Lafuente López y Pablo Catalá Riera, que deberán actuar de forma asimismo mancomunada.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 23 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Lafuente López.