Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ANTIGUA CASA JOVE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: C Pág: 19433 - 19433.
El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, nº 81, 1º, en primera convocatoria, a las once horas del día 24 de junio de 2011, y en el mismo lugar y hora al día 27 de junio, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2010.
Tercero.- Delegación de facultades para formalizar y, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Barcelona, 12 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, don Iván Serrano Oriol.