ANDRES CALERO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía ANDRÉS CALERO, S.A., se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Albacete, calle Francisco Fontecha, nº 3, 2º, a las 17,30 horas del día 14 de diciembre de 2017, al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social de la compañía.

Segundo.- Ejercicio del Derecho de Suscripción preferente.

Tercero.- Reducción del capital social para amortizar las acciones propias.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales de la compañía. Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe elaborado por el Órgano de Administración.

Albacete, 25 de octubre de 2017.- Andrés Calero García, Presidente del Consejo de Administración.