ANDEN 2000 SA

Se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Canarias, número 45, el 13 de junio de 2006, a las trece horas en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta general en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del traslado del actual domicilio social sito en Madrid, calle Canarias, 45, a Alcobendas (Madrid), urbanización La Moraleja, calle Camino Viejo, número 40, y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Renuncia del Administrador único de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las estimaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, asimismo, durante la celebración de la Junta podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Administrador único sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2006.-El Administrador único con cargo inscrito en el Registro Mercantil, Juan Antonio Molina Fuentes.-23.878.