ANDEN 2000 SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo con lo establecido por el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, para el próximo día 20 de Junio de 2005, a las 10:30 horas, en el domicilio social (C/ Canarias, n.º 45, de Madrid), en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, todo ello conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado, correspondiente a dicho ejercicio. Cuarto.-Dejar sin efecto y revocar el acuerdo de reducción de capital adoptado por la Junta General celebrada el día 28 de diciembre de 2004. Quinto.-Disolución de la sociedad. Sexto.-Cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidaror/es. Séptimo.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-Juan Antonio Molina Fuentes, Administrador único.-25.790.