ANALISIS Y GESTION DE CARTERAS SICAV SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 10 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Balance, cuenta de resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2007, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas. Segundo.-Acuerdo sobre la gestión social. Tercero.-Acuerdo sobre los resultados. Cuarto.-Ratificación del nombramiento como consejeros de don Adrián Bravo Juan y don César Losada Borjas, realizado por el Consejo de Administración en ejercicio de la facultad de cooptación. Quinto.-Prórroga o en su caso, nombramiento de los Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

2. El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

Madrid, 21 de abril de 2008.-Virginia Cabo López, Secretario del Consejo de Administración.-24.173.