Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AMESA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de abril del 2005 con los datos de inscripción .
Convocatoria de Junta General Ordinaria
El Administrador de la Sociedad «Amesa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Henao, número 7-7.º, el dia 30 de mayo de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 31 de mayo de 2005, a las 10,00 horas. Los asuntos a tratar son los siguientes, según el
Orden del día
Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.
Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General (así como, en su caso, el informe de auditores de cuentas) .
Bilbao, 26 de abril de 2005.-El Administrador Único, Leire Arteta Ocerin.-19.909.
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