AMARILLOS TOUR SA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, calle Tetuán número 33, cuarta planta (Notaria D. Manuel Antonio Seda Hermosín), el día 25 de julio de 2017, a las nueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 26 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, referidos al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas para el año 2017.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del Artículo 12 de los Estatutos Sociales para incorporar la convocatoria de la Junta a través de la página Web de la Sociedad.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la entidad el informe y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 20 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Gutiérrez Martín.