ALMOITE SA

Se acuerda convocar, por los medios exigidos por la legislación vigentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración el día 14 de noviembre de 2022, a las Diecisiete horas en primera convocatoria, o el 15 de noviembre de 2022 en segunda convocatoria a las Diecisiete horas, en la sede de la Sociedad, calle de O´Donnell, 18, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado de cambios en el Patrimonio neto en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de las facultades para la protocolización de los acuerdos que así lo requieran.

Madrid, 28 de septiembre de 2022.- La Consejera, Paloma Perez-Marín Turrión.