Anuncio de reducción de capital

Reducción de capital

Se informa de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con carácter de universal el día 26 de julio de 2006, acordó por unanimidad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, reducir el capital social de la sociedad en la cantidad de dos millones quinientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y seis euros y ochenta y nueve céntimos de euro (2.543.966,89 euros), dejándolo cifrado en dieciocho millones novecientos setenta y un mil ochocientos treinta y tres euros y once céntimos de euro (18.971.833,11 euros). La finalidad de la reducción es la devolución de aportaciones a los accionistas transmitentes mediante la adquisición de 423.289 acciones nominativas de la propia sociedad al precio de 590,613033 euros por acción, tras el oportuno redondeo. Por acuerdo unánime de la totalidad de los accionistas de la sociedad, la reducción se realizará mediante la compra y amortización de 423.289 acciones, numeradas de la 842.001 a la 1.265.289, ambas inclusive, y se ejecutará no más tarde de la fecha en que se eleve a público la reducción de capital. Se hace constar expresamente que la reducción de capital mencionada se ejecutará sin que deba transcurrir el mes de plazo desde la publicación del último de los anuncios previstos en el artículo 165 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, lo que se anuncia a los efectos de los dispuesto en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, puesto que queda excluido el derecho de oposición de los acreedores sociales, al proceder la Sociedad a dotar la reserva indisponible establecida en el artículo 167.3.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por el total importe nominal de la reducción de capital.

Barcelona, 27 de julio de 2006.-El Secretario no Consejero, Agustí Jausàs Martí.-51.544.

Anuncio de reducción de capital

Reducción de capital

Se informa de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con carácter de universal el día 26 de julio de 2006, acordó por unanimidad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, reducir el capital social de la sociedad en la cantidad de dos millones quinientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y seis euros y ochenta y nueve céntimos de euro (2.543.966,89 euros), dejándolo cifrado en dieciocho millones novecientos setenta y un mil ochocientos treinta y tres euros y once céntimos de euro (18.971.833,11 euros). La finalidad de la reducción es la devolución de aportaciones a los accionistas transmitentes mediante la adquisición de 423.289 acciones nominativas de la propia sociedad al precio de 509,613033 euros por acción, tras el oportuno redondeo. Por acuerdo unánime de la totalidad de los accionistas de la sociedad, la reducción se realizará mediante la compra y amortización de 423.289 acciones, numeradas de la 842.001 a la 1.265.289, ambas inclusive, y se ejecutará no más tarde de la fecha en que se eleve a público la reducción de capital. Se hace constar expresamente que la reducción de capital mencionada se ejecutará sin que deba transcurrir el mes de plazo desde la publicación del último de los anuncios previstos en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, lo que se anuncia a los efectos de los dispuesto en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, puesto que queda excluido el derecho de oposición de los acreedores sociales, al proceder la Sociedad a dotar la reserva indisponible establecida en el artículo 167.3.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por el total importe nominal de la reducción de capital.

Barcelona, 27 de julio de 2006.-El Secretario no consejero, Agustí Jausàs Martí.-51.381.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en calle Beethoven, 13, séptima planta, 08021 Barcelona, el día 27 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de aplicación de resultado y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2005, así como de las Cuentas correspondientes al Grupo consolidado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos correspondiente en cumplimiento de lo establecido en el articulo 29 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación de la incorporación en el ejercicio 2005, de la compañía mercantil Almirall Europa, Sociedad Anónima, al Grupo Consolidado Fiscal Nacional número 77/98, de la que Almirall Prodesfarma, Sociedad Anónima, es la entidad dominante. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 22 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Jausás Martí.-32.274.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Almirall Prodesfarma, Sociedad Anónima, a celebrar en la calle Beethoven, número 13, séptima planta, 08021 de Barcelona, el día 15 de marzo de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Eventual dimisión del Consejero Don José María Palacios Santibáñez. Aceptación, en su caso, de la dimisión. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Don Joan Figueras Carreras como Consejero de la sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Protocolización de acuerdos sociales. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 23 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Jausàs Martí. 9.049.