Junta general extraordinaria

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en fecha 30 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en las oficinas del Sr. Notario don José Luis López Rodríguez sitas en calle Marqués de Sotelo, 3-3-6 de Valencia, el día 19 de julio de 2007 a las 18:30 horas, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio 2006, cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración o, en su caso, modificación de la forma de gobierno de la sociedad y nombramiento de administrador, modificándose con ello los artículos 16 y 18 de los estatutos sociales. Quinto.-Retribución de los cargos del Consejo de Administración o, en su caso, del administrador. Sexto.-Cambio de domicilio social. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De acuerdo con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 11 de junio de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lozano Vicente.-41.922.