ALMACENES FRIGORIFICOS IBARZ SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Don Juan Felix Catena, habiendo presentado mi dimisión como Administrador único y a fin de que se ratifique tal dimisión y se nombre nuevo órgano de administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Crta. Villaverde a Vallecas, km 3.800, Mercamadrid (28053 Madrid), el próximo día 28 de julio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora el día 29 de julio de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos (modo de organizar la administración de la sociedad, art. 27).

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a votación de la Junta general de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de abril de 2016.- Juan Felix Ruiz Catena, Administrador único.