Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de mayo del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ALMABAR 2001 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de abril del 2008 con los datos de inscripción Diario: 084 Sección: R Pág: 13537 - 13537.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 12 de junio de 2008 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2007, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas. Segundo.-Acuerdo sobre la gestión social. Tercero.-Acuerdo sobre los resultados. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se recuerda a los señores accionistas:
1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
2. El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
Madrid, 24 de abril de 2008.-Daniel Palazón Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-26.014.