Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el día 10 de septiembre de 2008, a las once horas, en el domicilio social sito en El Burgo de Osma (Soria), Carretera de La Rasa, s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el mencionado ejercicio. Cuarto.-Información sobre la situación económico patrimonial de la sociedad y adopción, en su caso, de los procedimientos legales correspondientes. Quinto.-Delegación de facultades y otorgamiento de poderes para elevación a públicos de los anteriores acuerdos, e inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá solicitar información o aclaración respecto a los asuntos del orden del día.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la empresa, y de conformidad con el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, toda la documentación referente a los acuerdos que son sometidos a aprobación según el orden del día.

Burgo de Osma, 31 de julio de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Alonso Romero.-49.277.